450 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, यूपी, दिल्ली और पंजाब में एक साथ छापेमारी

नई दिल्ली/लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कथित 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली और पंजाब में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी की टीम संबंधित परिसरों में दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

ED के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से की जा रही इस कार्रवाई का केंद्र M/s Santosh Overseas Ltd. और उससे जुड़ी कंपनियां हैं। एजेंसी कंपनी के कार्यालयों और अन्य संबंधित परिसरों में तलाशी अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण, वित्तीय दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

CBI की FIR के आधार पर शुरू हुई जांच

ED की यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले पर आधारित है। CBI की जांच में आरोप लगाया गया है कि Santosh Overseas Ltd. ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से लगभग 450 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, कंपनी ने इस ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जिसके लिए बैंक से वित्तीय सहायता ली गई थी। आरोप है कि धन का दुरुपयोग किया गया, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच

ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित रूप से गबन की गई राशि को किन माध्यमों से स्थानांतरित किया गया और क्या उसे शेल कंपनियों, फर्जी लेनदेन या अन्य वित्तीय नेटवर्क के जरिए छिपाने की कोशिश की गई। इसी कारण PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड एजेंसी के कब्जे में आए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। यदि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पुष्ट होते हैं तो आगे चलकर संपत्तियों की कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कई शहरों में एक साथ कार्रवाई

ED की टीमों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में एक साथ कार्रवाई की। बहु-राज्यीय छापेमारी का उद्देश्य कथित वित्तीय लेनदेन की पूरी श्रृंखला का पता लगाना और जुड़े हुए व्यक्तियों व कंपनियों की भूमिका की जांच करना है।

फिलहाल एजेंसी की तलाशी और जांच जारी है। ED की ओर से अभी तक बरामदगी या गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है।