भिलाई में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 10-12 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पति-पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार, एक करोड़ का सामान जब्त

Sep 20, 2025 - 18:15

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भिलाई में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 10-12 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पति-पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार, एक करोड़ का सामान जब्त

भिलाई। चौकी स्मृतिनगर थाना सुपेला पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 10-12 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पति-पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार किया है। दो फर्जी फर्म निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्रायवेट लिमिटेड कार्यालय सूर्या मॉल एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट साल्यूशन कार्यालय सुपेला चौक बनाकर उनके माध्यम से रकम निवेश करवाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी एवं साजिशकर्ता स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी सहित कुल 5 आरोपी गिरफ्तार। शेयर मार्केट में निवेश एवं एक वर्ष में रकम दुगुना करने का लालच देकर मोटी रकम निवेश कराकर करते थे धोखाधड़ी। निवेश के लिए नियुक्त कन्सलटेंट को भी 10-15 प्रतिशत कमीशन देकर उनके माध्यम से निवेश कराते थे। निवेशकों को विश्वास दिलाने निवेश संबंधी फर्जी दस्तावेज एवं मिरर इमेज कम्यूटर के माध्यम से तैयार कर ग्राहकों को फर्जी दस्तावेज भेजा जाता था। अब तक लगभग 10-12 करोड़ के रकम फर्जीवाड़ा संबंधी साक्ष्य एवं दस्तावेज बरामद की गई। प्रकरण के मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डाली नामदेव, सेल्स एक्जीक्यूटिव निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे एवं शुभम गुप्ता सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से खरीदे गए हार्ले डेविडसन बाइक, टाटा कर्व कार सहित अन्य वाहन, जेवरात एवं चल अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेज, नगदी रकम सहित बड़ी मात्रा में बैंक दस्तावेज एवं संधारित लेन देने संबंधी रजिस्टर, कम्यूटर, लैपटाप, विदेशी कंपनी वरटू सहित अन्य मंहगे मोबाईल कीमती लगभग 1 करोड़ जब्त की गई है।

शनिवार को सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एएसपी सुखनंदन सिंह राठौर ने बताया कि प्रार्थी करण शर्मा द्वारा चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला में लिखित शिकायत पत्र दिया गया कि स्नेहांशु नामदेव एवं उसकी पत्नी डाली नामदेव तथा निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे द्वारा सूर्या माल जुनवानी में निशा बिजनेस कन्सलटेंट प्रायवेट लिमिटेड एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट साल्यूशन कार्यालय सुपेला चौक नामक कंपनी खोला जाकर शेयर मार्केट में निवेश के नाम से 20 से 40 प्रतिशत का लाभ होने का लालच देकर उससे एवं उसके अन्य साथियों से लगभग 66 लाख 47 हजार की धोखाधड़ी की गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत् प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाकर मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी एवं धातरी कोसरे को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ की गई।

इसमें पाया गया कि मुख्य आरोपी एवं साजिशकर्ता स्नेहांशु नामदेव द्वारा अपनी पत्नी डाली वर्मा उर्फ डाली नामदेव एवं निशा मानिकपुरी को डायरेक्टर बनाकर उपरोक्त दोनों कंपनी फर्जी रूप से खोला जाकर सेबी/आरबीआई में बिना पंजीयन कराए बिना विधिक दस्तावेज के शेयर मार्केट में निवेश कराने एवं प्रतिमाह 20 से 40 प्रतिशत का लाभांश देने का प्रलोभन देकर मार्केट से करोड़ों रूपये का निवेश दोनों कंपनी में कराया गया एवं प्राप्त रकम को शेयर बाजार में निवेश न किया जाकर उसका ग्राहकों के बीच ही रोलिंग किया गया।

निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए निवेश संबंधी फर्जी दस्तावेज एवं मिरर इमेज ग्राहकों के पासवर्ड एवं आईडी बनाकर कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार कराकर उसे व्हाट्सप के माध्यम से भेज देता था। प्रकरण में धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को आरोपीगणों द्वारा शडयंत्र पूर्वक एक राय होकर प्रतिमाह निवेशकों को 20 से 40 प्रतिशत राशि कुछ माह तक दिया गया एवं शेष राशि से स्वयं के लिए करोड़ों रूपये की चल अचल संपत्ति एवं वाहन क्रय किया गया है। आरोपी स्नेहांशु नामदेव उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे एवं उसके प्रेमी शुभम गुप्ता से मेमोरेण्डम के आधार पर धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से क्रय किया गया टाटा कर्व कार, हार्ले डेविडसन मो0सा0, स्कुटी, सोने चांदी के जेवरात, नगदी रकम, घरेलू सामग्री, फ्लैट क्रय संबंधी दस्तावेज, कम्यूटर, लैपटाप, वरटू कंपनी सहित अन्य कंपनी के मंहगे मोबाईल कीमती लगभग 01 करोड़ रूपये जप्त किया गया है साथ ही निवेश एवं खर्च संबंधी रजिस्टर बड़ी मात्रा में दस्तावेज बैंक चेकबुक, पासबुक इत्यादि जप्त किया गया है। पांचो आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी -